La Administración Social de la Compañía convoca a Junta, de conformidad a los artículos 17 y 19 de los Estatutos sociales, que se celebrará en Arganda del Rey Madrid, oficinas del Notario D. Pedro Horcajada, sita en la Calle Cortinas de Cervantes 12-14, el 26 de Enero de 2022, a las 17:00 horas, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1. Justificación y destino dado al cobro del importe de las ventas del apartamento, sito en Carrer del Furs, 15 Denia-Alicante, y plaza garaje 68 en los bajos del bloque 1 del mismo edificio, según escrituras de fecha 03 de diciembre de 2021, con indicación y justificación de los conceptos de las transferencias realizadas y llevadas a cabo sin el consentimiento de uno de los administradores. Examen, alegaciones, documentación, decisiones y/o acuerdos, a tomar.
2. Justificación de la anulación de la transferencia realizada por importe de 9.195 euros a Business Organization sociedad limitada y destino dado a ese importe. Examen, documentación, decisiones y/o acuerdos, a tomar.
3. Pago de los tramites, tasas e impuestos correspondiente al vendedor del inmueble, primera copia de la escritura y plusvalía municipal. La sociedad no dispone de Tesorería, una vez hechas las transferencias citadas en el punto 1 anterior, para llevar a cabo, estas gestiones y pagos futuros. Examen, documentación, decisiones y/o acuerdos, a tomar.
4. Examen y justificación del destino de las acciones unilaterales tomadas por uno de los administradores, respecto a diferentes actividades de la empresa. Alegaciones, decisiones y/o acuerdos, a tomar.
5. Examen de la Situación actual empresa, activos y pasivos, y futuro de la misma, su continuidad, o cese de la actividad. Propuestas, decisiones, a tomar.
6. Cese y nombramiento de cargos, conforme a Ley y estatutos sociales.
7. Ruegos y preguntas.
8. Concesión de facultad elevar a público los acuerdos que se adopten.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos
Presencia de Notario: El Administrador solidario ha acordado la presencia de Notario en la Junta, de conformidad con lo previsto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 15 del Reglamento de la Junta General, para que levante acta de dicha Junta.
Madrid, 30 de diciembre de 2021
Administrador solidario, Francisco José Juan de Dios de la Rocha Torres